证券代码：301098 证券简称：金埔园林 公告编号：2024-092
债券代码：123198 债券简称：金埔转债
金埔园林股份有限公司
对于不向下修正“金埔转债”转股价钱的公告
本公司及董事会全体成员保证信息清楚实质的委果、准确和完
整，莫得失实记录、误导性讲解或紧要遗漏。
相配提醒：
下简称“公司”）股票已有 15 个往复日收盘价钱低于当期可转债转股价钱的 85%
（即 10.29 元/股），触发“金埔转债”转股价钱向下修正条件。
了《对于不向下修正“金埔转债”转股价钱的议案》，公司董事会决定本次不向下
修正“金埔转债”转股价钱，自董事会审议通过之日后（即自 2024 年 7 月 31 日
起），如再次触发“金埔转债”转股价钱向下修正条目的，届时公司将按照有关规
定践诺审议举止，决定是否应用“金埔转债”转股价钱的向下修正权柄。
一、可退换公司债券刊行及上市情况
（一）可退换公司债券刊行情况
经中国证券监督处置委员会《对于开心金埔园林股份有限公司向不特定对象
刊行可退换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]742 号）开心，金埔园林股
份有限公司于 2023 年 6 月 8 日向不特定对象刊行可退换公司债券 520.00 万张，
每张面值为东谈主民币 100 元，算计召募资金 52，000.00 万元，扣除承销和保荐用度
（不含升值税）4，905，660.38 元后的召募资金为 515，094，339.62 元。另减除审计及
验资用度、讼师用度、资信评级用度和信息清楚及刊行手续等用度 2，253，773.58
元后，本次召募资金净额为 512，840，566.04 元。上述召募资金到位情况业经中汇
管帐师事务所（稀奇无为合资）考证，并由其出具《债券召募资金到位情况考证
答复》（中汇会验[2023]8008 号）。
（二）可退换公司债券上市情况
经深圳证券往复所开心，公司可转债于 2023 年 7 月 7 日起在深圳证券往复
所挂牌往复，债券简称“金埔转债”，债券代码“123198”。
（三）可退换公司债券转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行实现之日 2023 年 6 月 14 日（T+4
日）起满六个月后的第一个往复日起至可转债到期日止，即 2023 年 12 月 14 日
至 2029 年 6 月 7 日止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第一个往复日）。
（四）可转债转股价钱诊疗情况
本次刊行的可转债驱动转股价钱为 12.21 元/股，律例本公告清楚日，“金埔
转债”最新转股价钱为 12.11 元/股。
二、可退换公司债券转股价钱向下修正条目
字据《召募证据书》的商定，公司本次刊行可转债转股价钱向下修正条目如
下：
（一）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可退换公司债券存续技巧，当公司股票在职意长入 30 个往复
日中至少有 15 个往复日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，
万生优配，万生配资，万生优配官网，实盘配资平台APP，可查的实盘配资公司公司董事会有权
提倡转股价钱向下修正决策并提交公司鼓吹大会表决。
上述决策须经出席会议的鼓吹所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，抓有本次刊行的可退换公司债券的鼓吹应当藏匿。修正后的
转股价钱应不低于该次鼓吹大会召开日前 20 个往复日公司股票往复均价和前 1
个往复日公司股票往复均价。
若在前述 30 个往复日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱诊疗日
前的往复日按诊疗前的转股价钱和收盘价臆想打算，在转股价钱诊疗日及之后的往复
日按诊疗后的转股价钱和收盘价臆想打算。
（二）修正举止
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在深圳证券往复所网站
（www.szse.cn）或具备证券市集信息清楚媒体条件的媒体上刊登有关公告，公告
修正幅度、股权登记日和暂停转股技巧（如需）等有关信息。从股权登记日后的
第 1 个往复日（即转股价钱修正日），发轫复原转股恳求并扩充修正后的转股价
格。
若转股价钱修正日为转股恳求日或之后，且为退换股份登记日之前，该类转
股恳求应按修正后的转股价钱扩充。
三、对于暂不向下修正“金埔转债”转股价钱的证据
字据公司 2024 年 7 月 9 日第五届董事会第十一次会议审议通过的《对于不
向下修正“金埔转债”转股价钱的议案》，自董事会审议通过之日后（即自 2024 年
照有关章程践诺审议举止，决定是否应用“金埔转债”转股价钱的向下修正权柄。
自 2024 年 7 月 10 日至 2024 年 7 月 30 日，公司股票如故有十五个往复日的收
盘价钱低于当期转股价的 85%，即 10.29 元/股的情形，已触发“金埔转债”转股价
格向下修正条目。
鉴于成本市集确刻下环境和公司永久发展的内在价值，轮廓洽商公司当今的
指标情况、贸易格式、在手订单、昔日成长出路和行业地位，以及公司股价走势
等多重成分，为爱戴公司和全体鼓吹及债权东谈主的举座和长久利益，决定本次不向
下修正“金埔转债”转股价钱。
自本次董事会审议通过之日后（即自 2024 年 7 月 31 日起），如再次触发
“金埔转债”转股价钱向下修正条目的，届时公司将按照有关章程践诺审议举止，
决定是否应用“金埔转债”转股价钱的向下修正权柄。
敬请重大投资者堤防投资风险。
四、备查文献
特此公告！
金埔园林股份有限公司董事会
