证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2024-040
债券代码：123151 债券简称：康医转债
康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息裸露实质的果然、准确和齐备，莫得诞妄
纪录、误导性报告或要紧遗漏。
相等辅导：
收盘价低于当期转股价钱的 85%。字据《康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司
创业板向不特定对象刊行可诊疗公司债券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释
书》”）的相关章程，若后续公司股票收盘价钱连续低于当期转股价钱的 85%，
展望可能触发“康医转债”转股价钱向下修正条件。如后续触发转股价钱修正条
件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并实时试验
信息裸露义务。敬请弘大投资者凝视投资风险。
一、可转债基本情况
经中国证券监督处分委员会《对于应允康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公
司向不特定对象刊行可诊疗公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕960 号)
应允注册，康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”或“康泰
医学”）向不特定对象刊行 7，000，000 张可诊疗公司债券，每张面值为 100 元，
召募资金总数东说念主民币 700，000，000.00 元。经深圳证券来回所（以下简称“深交所”）
应允，公司本次可诊疗公司债券于 2022 年 7 月 20 日起在深交所挂牌来回，债券
简称“康医转债”，债券代码“123151”，开动转股价钱为 28.22 元/股。
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行竣事之日（2022 年 7 月 7 日）满六
个月后的第一个来回日（2023 年 1 月 9 日）起至可转债到期日（2028 年 6 月 30
日）止。
字据相关法律、律例和《召募诠释书》的操办章程，“康医转债”自 2023
年 1 月 9 日起可诊疗为公司股份，开动转股价钱为 28.22 元/股。
（1）公司于 2022 年 10 月 10 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通
过了《对于不向下修正“康医转债”转股价钱的议案》。公司董事会决定本次不
向下修正转股价钱，且在曩昔三个月内（即 2022 年 10 月 11 日至 2023 年 1 月
正决策。
（2）公司区分于 2023 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第二十七次会议、
第三届监事会第十五次会议，于 2023 年 5 月 19 日召开了 2022 年年度鼓励大会，
审议通过了《对于 2022 年度利润分配预案的议案》，
公牛配资并于 2023 年 6 月 14 日在
巨潮资讯网裸露《2022 年年度权柄分拨实施公告》（公告编号：2023-052），向
举座鼓励每 10 股派发现款红利东说念主民币 1.249991 元（含税）。
字据《召募诠释书》相关条件以及中国证监会对于可诊疗公司债券刊行的有
关章程，公司可诊疗公司债券转股价钱调整为 28.10 元/股，调整后的转股价钱于
（3）2023 年 6 月 30 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了
《对于不向下修正“康医转债”转股价钱的议案》，公司董事会决定本次不向下
修正“康医转债”转股价钱，且在曩昔六个月内（即 2023 年 7 月 1 日至 2023
年 12 月 31 日），如再次触发“康医转债”转股价钱的向下修正条件，亦不提议
向下修正决策。
（4）2024 年 1 月 22 日，公司召开第四届董事会第六次会议，
万生优配，万生配资，万生优配官网，实盘配资平台APP，可查的实盘配资公司审议通过了
《对于不向下修正“康医转债”转股价钱的议案》，公司董事会决定本次不向下
修正“康医转债”转股价钱，且在曩昔六个月内（即 2024 年 1 月 23 日至 2024 年
下修正决策。
（5）公司区分于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第八次会议、第四届
监事会第五次会议，于 2024 年 5 月 16 日召开了 2023 年年度鼓励大会，审议通
过了《对于 2023 年度利润分配预案的议案》，并于 2024 年 5 月 21 日在巨潮资
讯网裸露《2023 年年度权柄分拨实施公告》（公告编号：2024-032），向举座股
东每 10 股派发现款红利东说念主民币 3.00 元（含税）。
字据《召募诠释书》相关条件以及中国证监会对于可诊疗公司债券刊行的有
关章程，公司可诊疗公司债券转股价钱调整为 27.80 元/股，调整后的转股价钱于
甩抄本公告裸露日，公司可转债刻下转股价钱为 27.80 元/股。
二、可转债转股价钱向下修正条件
字据《召募诠释书》的商定，公司本次刊行的可转债转股价钱向下修正条件
如下：
在本次可转债存续时辰，当公司股票在职意麇集三十个来回日中至少有十五
个来回日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提议转股价钱
向下修正决策并提交公司鼓励大会表决。若在前述三十个来回日内发生过因除
权、除息等引起公司转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日前的来回日按调
整前的转股价钱和收盘价钱遐想，在转股价钱调整日及之后的来回日按调整后的
转股价钱和收盘价钱遐想。
上述决策须经出席会议的鼓励所执表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，执有本次刊行的可转债的鼓励应当遁入。修正后的转股价钱
应不低于该次鼓励大会召开日前二十个来回日公司股票来回均价和前一个来回
日公司股票来回均价中的较高者。同期，修正后的转股价钱不应低于最近一期经
审计的每股净钞票值和股票面值。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披
露媒体上刊登鼓励大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时辰（如
需）等操办信息。从股权登记日后的第一个来回日（即转股价钱修正日）起，开
始归附转股苦求并实施修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，诊疗股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱实施。
三、对于展望触发转股价钱向下修正条件的具体诠释
自 2024 年 7 月 23 日至 2024 年 8 月 5 日，公司股票已有 10 个来回日的收盘
价低于当期转股价钱的 85%，若后续公司股票收盘价钱连续低于当期转股价钱的
所上市公司自律监管交流第 15 号——可诊疗公司债券》等相关章程，若触发转
股价钱修正条件，公司将于触发转股价钱修正条件当日召开董事会审议决定是否
修正转股价钱，并在次一来回日开市前裸露修正简略不修正可转债转股价钱的提
示性公告，同期按照《召募诠释书》的商定实时试验后续审议标准和信息裸露义
务。
四、其他事项
投资者如需了解“康医转债”的其他相关实质，请查阅公司于 2022 年 6 月
份有限公司创业板向不特定对象刊行可诊疗公司债券召募诠释书》全文。
特此公告。
康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司董事会
