证券代码：300933 证券简称：中辰股份 公告编号：2024-051
债券代码：123147 债券简称：中辰转债
中辰电缆股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息深远的实质委果、准确、完好，莫得虚
假纪录、误导性述说或首要遗漏。
迥殊领导：
券召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”）法例：在本次刊行的可转债
存续时辰，当公司股票在职意皆集三十个交游日中至少十五个交游日的收盘价
格低于当期转股价钱 85%时，公司董事会有权冷漠转股价钱向下修正决策并提
交公司推进大会审议表决。
松抄本公告日，公司股票自 2024 年 7 月 17 日至 2024 年 8 月 22 日已有 10
个交游日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 5.49 元/股），展望后续将
可能触发“中辰转债”转股价钱向下修正条件。若触发转股价钱修正条件，公
司将按照《召募评释书》的商定实时践诺审议形貌和信息深远义务。
敬请巨大投资者肃肃投资风险。
一、可颐养公司债券刊行上市情况
（一）可转债刊行情况
经 中 国 证 券 监 督管 理 委 员会 （ 以 下 简称 “ 中 国 证监 会 ” ） “证 监 许 可
〔2022〕678 号”答应注册，公司于 2022 年 5 月 31 日向不特定对象刊行了
行花样承袭向原推进优先配售，原推进优先配售后余额（含原推进毁灭优先配
售部分）通过深圳证券交游所交游系统网上向社会公众投资者刊行，认购金额
不及 57，053.70 万元的部分由主承销商余额包销。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交游所答应，公司本次可颐养公司债券于 2022 年 6 月 21 日起
在 深 圳 证 券 交 易所 挂 牌 交游 ， 债 券 代码 为 “123147 ”， 债 券 简 称“ 中 辰 转
债”。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可颐养公司债券转股期自可颐养公司债券刊行终了之日（2022
年 6 月 7 日）起满六个月后的第一个交游日（2022 年 12 月 7 日）起至可颐养公
司债券到期日（2028 年 5 月 30 日，如遇节沐日，向后顺延）止。
（四）可转债转股价钱的颐养
正可颐养公司债券转股价钱的议案》，并于 2024 年 5 月 13 日召开第三届董事
会 第 十 六次 会 议审 议 通过 了 《关 于 向下 修 正可 转 换 公司 债 券转 股 价钱 的 议
案》，凭据《召募评释书》等探究条件的法例，决定将“中辰转债”的转股价
格由 7.78 元/股向下修正为 6.50 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 5 月 14 日
起成效。具体实质详见公司深远于巨潮资讯网的《对于向下修正可颐养公司债
券转股价钱的公告》（公告编号：2024-038）。
为 6.46 元/股，颐养后的转股价钱自 2024 年 7 月 17 日（除权除息日）起成效。
具体实质详见公司深远于巨潮资讯网的《对于可颐养公司债券转股价钱颐养的
公告》（公告编号：2024-046）。
二、可颐养公司债券转股价钱向下修正条件
（一）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可颐养公司债券存续时辰，当公司股票在职意皆集三十个交
易日中至少有十五个交游日的收盘价钱低于当期转股价钱 85%时，公司董事会
有权冷漠转股价钱向下修正决策并提交公司推进大会表决，
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议的推进所握表决权的三分之二以上通过方可实施。推进大会进行表决时，握
有公司本次刊行的可颐养公司债券的推进应当逃匿；修正后的转股价钱应不低
于该次推进大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前一交游日的公司
股票交游均价，同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净资
产值和股票面值。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱颐养的情形，则在转股价钱颐养
日前的交游日按颐养前的转股价钱和收盘价钱打算，在转股价钱颐养日及以后
的交游日按颐养后的转股价钱和收盘价钱打算。
（二）修正形貌
公司向下修正转股价钱时，公司须在深圳证券交游所网站和中国证监会指
定的上市公司信息深远媒体上公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时辰（如
需）等信息。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日）起还原转
股肯求并践诺修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，且为颐养股份登记日之前，该类
转股肯求应按修正后的转股价钱践诺。
三、对于展望触发转股价钱向下修正条件的具体评释
自 2024 年 7 月 17 日至 2024 年 8 月 22 日，公司股票已有 10 个交游日的收
盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 5.49 元/股），如后续公司股票收盘价钱继
续低于当期转股价钱的 85%，展望将触发“中辰转债”转股价钱向下修正条
件。若触发转股价钱的向下修正条件，凭据《召募评释书》中转股价钱向下修
正条件法例，公司董事会有权冷漠转股价钱向下修正决策并提交公司推进大会
表决。
凭据《深圳证券交游所上市公司自律监管疏导第 15 号——可颐养公司债
券》等探究法例，若触发转股价钱修正条件，公司应于触发转股价钱修正条件
当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并在次一交游日开市前深远修正
不详不修正可转债转股价钱的领导性公告，并按照《召募评释书》的商定实时
践诺后续审议形貌和信息深远义务。若公司未在触发转股价钱修正条件时召开
董事会践诺审议形貌及信息深远义务的，视为本次不修正转股价钱。
四、其他评释
投资者如需了解“中辰转债”的其他探究实质，请查阅 2022 年 5 月 27 日
登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中辰电缆股份有限公司创业板向
不特定对象刊行可颐养公司债券召募评释书》全文。
敬请巨大投资者热心公司后续公告，肃肃投资风险。
特此公告。
中辰电缆股份有限公司
董事会
