证券代码：300511     证券简称：雪榕生物          公告编号：2024-062 债券代码：123056     债券简称：雪榕转债               上海雪榕生物科技股份有限公司     对于董事会提议向下修正可调治公司债券转股价钱的公告    本公司及除董事长杨勇萍先生外的董事会成员保证信息表示内容的真确、准 确和好意思满，莫得无理纪录、误导性禀报或环节遗漏。   上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月5日召开第五届 董事会第十二次会议，审议通过了《对于董事会提议向下修正可调治公司债券转股 价钱的议案》，该议案尚需提交公司2024年第三次临时推进大会审议，现将运筹帷幄事项 公告如下：   一、可转债刊行上市基本情况   （一）可转债刊行情况   经中国证券监督解决委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]634号 文核准，公司于2020年6月24日公缔造行了5，850，000张可转债，每张面值为东说念主民币100 元，召募资金总和为东说念主民币585，000，000.00元。本次公缔造行的可转债向刊行东说念主在股 权登记日收市后中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司登记在册的原推进优先 配售，原推进优先配售后余额部分（含原推进毁掉优先配售部分）通过深圳证券交 易所（以下简称“深交所”）来回系统网上向社会公众投资者刊行，认购金额不及   （二）可转债上市情况   经深交所“深证上[2020]637号”文答应，公司58，500万元可转债于2020年7月24 日起在深交所挂牌来回，债券简称“雪榕转债”，债券代码“123056”。   （三）可转债转股期限   字据公司《创业板公缔造行可调治公司债券召募讲明书》（以下简称“《召募说 明书》”）的运筹帷幄规章，本次刊行的可转债转股期为自愿行结束之日（2020年7月2 日）起满六个月后的第一个来回日（2021年1月4日）起至可调治公司债券到期日（2026 年6月23日）止。   （四）可转债转股价钱调养情况 《召募讲明书》以及中国证监会对于可调治公司债券刊行的运筹帷幄规章，“雪榕转债”转 股价钱由11.89元/股调养为11.77元/股，调养后的转股价钱自2021年5月14日（除权除 息日）起见效。具体内容详见运筹帷幄公告。 债转股价钱的公告》（公告编号：2021-079），鉴于本次部分汗漫性股票回购刊出股 份占公司总股本比例较小，经诡计，“雪榕转债”的转股价钱不作调养，转股价钱仍为                                    （公告编号： 向特定对象刊行股票注册的批复》（证监许可【2021】881号）答应，公司向11名特 定对象刊行东说念主民币正常股（A股）65，676，567股，运筹帷幄股份于2022年3月21日在深圳证 券来回所上市。字据《召募讲明书》以及中国证监会对于可调治公司债券刊行的有 关规章，“雪榕转债”转股价钱由11.77元/股调养为11.03元/股，调养后的转股价钱自 告编号：2022-076）、              《对于雪榕转债转股价钱调养的公告》                              （公告编号：2022-077）， 字据《召募讲明书》以及中国证监会对于可调治公司债券刊行的运筹帷幄规章，“雪榕转 债”转股价钱由11.03元/股调养为11.09元/股，调养后的转股价钱自2022年7月29日起 见效。具体内容详见运筹帷幄公告。 告编号：2023-057）、              《对于雪榕转债转股价钱调养的公告》                              （公告编号：2023-058）， 字据《召募讲明书》以及中国证监会对于可调治公司债券刊行的运筹帷幄规章，万生优配，万生配资，万生优配官网，实盘配资平台APP，可查的实盘配资公司“雪榕转 债”转股价钱由11.09元/股调养为11.15元/股，调养后的转股价钱自2023年7月21日起 见效。具体内容详见运筹帷幄公告。 （公告编号：2024-021），字据《召募讲明书》运筹帷幄规章及公司2024年第一次临时股 东大会的授权，公司董事会决定将“雪榕转债”的转股价钱向下修正为4.20元/股。修 正后的转股价钱自2024年3月29日起见效。具体内容详见运筹帷幄公告。 （公告编号：2024-058）。字据公司《召募讲明书》的运筹帷幄规章及公司2024年第二次 临时推进大会的授权，公司董事会决定将“雪榕转债”的转股价钱向下修正为4.15元/ 股。修正后的转股价钱自2024年7月16日起见效。具体内容详见运筹帷幄公告。   二、可转债转股价钱向下修正条件   字据《召募讲明书》的可转债刊行有盘算推算，转股价钱向下修正条件如下：   （1）修正权限与修正幅度   在本次刊行的可调治公司债券存续时间，当公司股票在职意聚积三十个来回日 中至少有十五个来回日的收盘价低于当期转股价钱的85%时，公司董事会有权建议 转股价钱向下修正有盘算推算并提交公司推进大会表决。上述有盘算推算须经出席会议的推进所 握表决权的三分之二以上通过方可实施。推进大会进行表决时，握有本次刊行的可 调治公司债券的推进应当逃匿。修正后的转股价钱应不低于该次推进大会召开日前 二十个来回日公司股票来回均价和前一来回日均价之间的较高者。若在前述三十个 来回日内发生过转股价钱调养的情形，则在转股价钱调养日前的来回日按调养前的 转股价钱和收盘价诡计，在转股价钱调养日及之后的来回日按调养后的转股价钱和 收盘价诡计。   （2）修正设施   如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披 露媒体上刊登推进大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股时间。从 股权登记日后的第一个来回日（即转股价钱修正日）起，启动复原转股肯求并施行 修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，调治股份登记日之前， 该类转股肯求应按修正后的转股价钱施行。   三、对于本次触发转股价钱向下修正条件的具体讲明   自2024年7月16日至2024年8月5日，公司股票在聚积三十个来回日中已有十五个 来回日的收盘价钱低于“雪榕转债”当期转股价钱的85%（即3.53元/股），已触发公司 《召募讲明书》中规章的转股价钱向下修正条件。   为充分保护债券握有东说念主的利益，优化公司成本结构，字据《深圳证券来回所上市 公司自律监管开发第15号——可调治公司债券》《召募讲明书》等运筹帷幄规章及公司股 价实质情况，公司董事会提议向下修正“雪榕转债”转股价钱，并将该议案提交公司 二以上通过方可实施。推进大会进行表决时，握有本次刊行的可调治公司债券的股 东应当逃匿。修正后的转股价钱应不低于该次推进大会召开日前二十个来回日公司 股票来回均价和前一来回日均价之间的较高者。如审议该议案的2024年第三次临时 推进大会召开时，上述任一盘算推算高于调养前“雪榕转债”的转股价钱（4.15元/股），则 “雪榕转债”的转股价钱无需调养。   为确保本次向下修正“雪榕转债”转股价钱的运筹帷幄事宜胜利进行，公司董事会提 请推进大会授权董事会字据公司《召募讲明书》的规章全权办理本次向下修正“雪榕 转债”转股价钱运筹帷幄的沿途事宜，包括但不限于信托本次修正后的转股价钱、见效日 期以过甚他必要事项。上述授权自推进大会审议通过之日起至本次修正运筹帷幄责任完 成之日止。   四、其他事项   投资者如需了解“雪榕转债”的其他运筹帷幄信息，请查阅公司于2020年6月22日表示 于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海雪榕生物科技股份有限公司创业板公 缔造行可调治公司债券召募讲明书》全文。   敬请强大投资者堤防投资风险。   五、备查文献   特此公告。     上海雪榕生物科技股份有限公司                 董事会