证券代码：300358 证券简称：楚天科技 公告编号：2024-047 号
债券代码：123240 债券简称：楚天转债
楚天科技股份有限公司
对于董事会提议向下修正“楚天转债”转股价钱的公告
本公司及董事会合座成员保证信息露馅的内容着实、准确、竣工，莫得造作记
载、误导性论说或紧要遗漏。
楚天科技股份有限公司（以下简称“楚天科技”“公司”）于 2024 年 5 月
债”转股价钱的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时推动大会审议，
现将相工作项公告如下：
一、可转债基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督责罚委员会（以下简称“中国证监会”）《对于容许楚天科
技股份有限公司向不特定对象刊行可解救公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕
解救公司债券，每张面值为东谈主民币 100.00 元，召募资金总和为东谈主民币 100，000.00
万元（含刊行用度），召募资金净额为 98，681.46 万元。
（二）可转债上市情况
公司本次刊行的可解救公司债券已于 2024 年 2 月 29 日在深圳证券往返所
挂牌往返，债券简称“楚天转债”，债券代码“123240”。
（三）可转债转股期限
本次可转债转股期自本次可转债刊行实现之日（2024 年 2 月 6 日，T+4 日）
起满六个月后的第一个往将来起至本次可转债到期日止，即 2024 年 8 月 6 日至
时辰付息款项不另计息）。
（四）可转债转股价钱诊疗情况
本次刊行的可转债的启动转股价钱为 10.00 元/股，规章本公告日，公司可
转债转股价钱未有诊疗情况。
二、可转债转股价钱向下修正要求
证实《召募讲明书》中的商定，公司本次刊行可转债转股价钱向下修正要求
如下：
（一）修正条件与修正幅度
在本次刊行的可解救公司债券存续时辰，当公司股票在职意协调三十个往返
日中至少有十五个往将来的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权
提倡转股价钱向下修正决策并提交公司推动大会审议表决。
若在前述三十个往将来内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱诊疗日
前的往将来按诊疗前的转股价钱和收盘价商量，在转股价钱诊疗日及之后的往返
日按诊疗后的转股价钱和收盘价商量。
上述决策须经出席会议的推动所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，抓有本次刊行的可解救公司债券的推动应当侧目。修正后的
转股价钱应不低于本次推动大会召开日前二十个往将来公司股票往返均价和前
一往将来均价之间的较高者，
万生优配，万生配资，万生优配官网，实盘配资平台APP，可查的实盘配资公司且不得低于最近一期经审计的每股净财富和股票面
值。
（二）修正程序
如公司推动大会审议通过向下修正转股价钱，公司将在相宜中国证监会轨则
的上市公司信息露馅媒体上刊登相干公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转
股时辰（如需）等关连信息。从股权登记日后的第一个往将来（即转股价钱修正
日）起，发轫收复转股肯求并实行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股
肯求日或之后、解救股票登记日之前，该类转股肯求应按修正后的转股价钱实行。
三、对于提议向下修正转股价钱的具体讲明
鉴于 2024 年 4 月 11 日至 2024 年 5 月 27 日，公司股票已出现任性协调三
十个往将来中至少有十五个往将来的收盘价低于当期转股价钱 85%（即 8.5 元/
股）的情形，已触发“楚天转债”转股价钱的向下修正要求。
为优化公司成本结构，存眷投资者权柄及促进公司的永远慎重发展，证实《深
圳证券往返所上市公司自律监管开荒第 15 号——可解救公司债券》、公司《创
业板向不特定对象刊行可解救公司债券召募讲明书》等相干要求的轨则及公司股
价骨子情况，公司董事会提议向下修正“楚天转债”转股价钱，并将该议案提交
公司 2024 年第一次临时推动大会审议。
修正后的转股价钱应不低于该次推动大会召开日前二十个往将来公司股票
往返均价和前一往将来公司股票往返均价之间的较高者。同期，修正后的转股价
格不得低于公司最近一期经审计的每股净财富值和股票面值。
该决策须经出席会议的推动所抓有用表决权的三分之二以上通过方可实施。
推动大会进行表决时，抓有公司本次刊行的可转债的推动应当侧目。如推动大会
召开时上述商量高于本次诊疗前“楚天转债”的转股价钱（10 元/股），则“楚
天转债”转股价钱无需诊疗。
为确保本次向下修正“楚天转债”转股价钱相工作宜的顺利进行，公司董事
会提请推动大会授权董事会证实《创业板公设立行可解救公司债券召募讲明书》
等相干轨则全权办理本次向下修正“楚天转债”转股价钱关连的沿途事宜，包括
但不限于确信本次修正后的转股价钱、奏效日历以过甚他必要事项。
四、其他事项
投资者如需了解“楚天转债”的其他相干内容，可查阅公司于 2024 年 1 月
告，留心投资风险。
特此公告。
楚天科技股份有限公司董事会
