证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2025-061
转债代码：118051 转债简称：皓元转债
上海皓元医药股份有限公司
对于可转债投资者顺应性条目的风险领导性公告
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何失实纪录、误导性述说
或者要紧遗漏，并对其内容的真确性、准确性和完满性照章承担法律包袱。
艰难内容领导：
? 凭据相关法律端正王法及《上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发
行可相同公司债券召募讲解书》（以下简称“《召募讲解书》”）的商定，上海
皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”）本次刊行的“皓元转债”自 2025
年 6 月 4 日起可相同为公司股份。
公司现就本次向不特定对象刊行可相同公司债券，对不稳妥上海证券来回所
科创板股票投资者顺应性条目的投资者所捏“皓元转债”不行转股的风险，领导
如下：
一、可相同公司债券刊行上市大略
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督处理委员会《对于甘心上海皓元医药股份有限公司向不特定
对象刊行可相同公司债券注册的批复》（证监许可20241289 号）甘心，公司向
不特定对象刊行 82，235.00 万元的可相同公司债券，期限 6 年，每张面值为东谈主民
币 100 元，刊行数目为 822，350 手（8，223，500 张）。本次刊行的召募资金总数为
东谈主民币 822，350，000.00 元，扣除不含税的刊行用度 10，612，390.15 元，骨子召募资
金净额为 811，737，609.85 元。
（二）可转债上市情况
经上海证券来回所自律监管决定书（2024168 号）文甘心，
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换公司债券于 2024 年 12 月 19 日起在上海证券来回所上市来回，债券简称“皓
元转债”，债券代码“118051”。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可转债转股期自觉行放荡之日（2024 年 12 月 4 日）起满六个月
后的第一个往改日（2025 年 6 月 4 日）起至可转债到期日（2030 年 11 月 27 日）
止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个往改日；顺延时分付息款项不另
计息）。
二、不稳妥科创板股票投资者顺应性条目的公司可转债投资者所捏本次可
转债不行转股的风险
公司为科创板上市公司，本次向不特定对象刊行可相同公司债券，参与可转
债转股的投资者，应当稳妥科创板股票投资者顺应性处理条目。参与科创板可转
债的投资者，可将其捏有的可转债进行买入或卖出的操作，如可转债捏有东谈主不符
合科创板股票投资者顺应性处理条目的，可转债捏有东谈主不行将其所捏的可转债转
换为公司股票。投资者需提神因自己不稳妥科创板股票投资者顺应性处理条目而
导致其所捏可转债无法转股所存在的风险及可能变成的影响。
三、其他
投资者如需了解“皓元转债”的耀眼情况，请查阅公司于 2024 年 11 月 26
日在上海证券来回所网站表露的《上海皓元医药股份有限公司向不特定对象刊行
可相同公司债券召募讲解书》。
相关部门：证券事务部
相关电话：021-58338205
邮箱：hy@chemexpress.com.cn
相关地址：上海市浦东新区张衡路 1999 弄 3 号楼
特此公告。
上海皓元医药股份有限公司董事会
