对于 2024 年第二季度可转债转股后果暨股份变动公告
证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2024-048
苏州华源控股股份有限公司
对于 2024 年第二季度可转债转股后果暨股份变动公告
本公司及董事会整体成员保证信息表示的施行简直、准确和齐备，莫得虚伪纪录、误导
性述说或紧要遗漏。
极端教导：
股票代码：002787；股票简称：华源控股
债券代码：128049；债券简称：华源转债
转股价钱：东说念主民币 7.37 元/股
转股时刻：2019 年 6 月 3 日至 2024 年 11 月 27 日
可转债转股情况：自 2019 年 6 月 3 日转股首日起，累计共有 199，176，800 元“华源转债”转
换成公司股票，占刊行总量的 49.7942%；累计转股数目为 26，990，873 股，占华源转债转股前公
司已刊行广宽股股份总数的 8.6784%。
自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日，累计有东说念主民币 1，000 元华源转债转为公司 A 股普
通股，转股股数为 135 股，占华源转债转股前公司已刊行广宽股股份总数的 0.0000%。
未转股可转债情况：适度 2024 年 6 月 30 日，尚未转股的华源转债金额为东说念主民币 200，823，200
元，占华源转债刊行总量的比例为 50.2058%。
笔据《深圳证券交游所股票上市法则》、《深圳证券交游所上市公司自律监管开辟第 15 号—
—可诊疗公司债券》的筹备端正，苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）现将公司 2024
年第二季度可诊疗公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：
一、可转债上市基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督措置委员会“证监许可[2018]1734 号”文核准，公司 2018 年 11 月 27 日公
建设行了 400.00 万张可诊疗公司债券，每张面值 100 元，刊行总数 40，000.00 万元。本次公开
刊行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原鼓吹优先配售，原鼓吹优先配售后余额
部分（含原鼓吹废弃优先配售部分）接收网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过
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深交所交游系统发售的面孔进行。对认购金额不及 40，000.00 万元的部分由主承销商包销。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上[2018]627 号”文应允，公司 40，000.00 万元可诊疗公司债券于 2018 年
（三）可转债转股期限
笔据《深圳证券交游所股票上市法则》等筹备端正和《公司公建设行可诊疗公司债券召募
讲解书》
（以下简称“《召募讲解书》”）的商定，本次刊行的可转债转股期限自愿行已矣之日（2018
年 12 月 3 日）起满六个月后的第一个交游日（2019 年 6 月 3 日）起至可诊疗公司债券到期日
（2024 年 11 月 27 日）止。
（四）可转债转股价钱诊疗情况
公司可转债运转转股价钱为 7.58 元/股，因公司刊行股份购买财富并召募配套资金事项向钟
玮玮等 3 名投资者非公建设行的新增股份 6，878，900 股于 2019 年 1 月 24 日在深圳证券交游所
上市，笔据《召募讲解书》筹备端正，华源转债的转股价钱自 2019 年 1 月 24 日起由本来的 7.58
元/股诊疗为 7.57 元/股。
公司 2019 年 5 月 22 日表示《2018 年年度权柄分拨决议实践公告》
（公告编号：2019-063），
老本公积金转增股本，
万生优配，万生配资，万生优配官网，实盘配资平台APP，可查的实盘配资公司除权除息日为 2019 年 5 月 30 日。笔据《召募讲解书》筹备端正，华源
转债的转股价钱自 2019 年 5 月 30 日由 7.57 元/股诊疗为 7.52 元/股。
公司 2020 年 5 月 30 日表示《2019 年年度权柄分拨实践公告》
（公告编号：2020-056），2019
年度权柄分拨决议为：以权柄分拨股权登记日的总股本为基数向整体鼓吹每 10 股派发 1.0 元（含
税）现款股利，不送红股，不以老本公积金转增股本，除权除息日为 2020 年 6 月 5 日。笔据《募
集讲解书》筹备端正，华源转债的转股价钱自 2020 年 6 月 5 日起由本来的 7.52 元/股诊疗为 7.42
元/股。
公司 2021 年 6 月 4 日表示《2020 年年度权柄分拨实践公告》（公告编号：2021-045），2020
年度权柄分拨决议为：以权柄分拨股权登记日的总股本为基数向整体鼓吹每 10 股派发 0.5 元（含
税）现款股利，不送红股，不以老本公积金转增股本，除权除息日为 2021 年 6 月 11 日。笔据《募
集讲解书》筹备端正，华源转债的转股价钱自 2021 年 6 月 11 日起由本来的 7.42 元/股诊疗为 7.37
元/股。
二、华源转债转股及股份变动情况
对于 2024 年第二季度可转债转股后果暨股份变动公告
适度 2024 年 6 月 30 日，累计共有 199，176，800 元“华源转债”诊疗成公司股票，占刊行总
量的 49.7942%；累计转股数目为 26，990，873 股，占华源转债转股前公司已刊行广宽股股份总数
的 8.6784%。
占可转债转股前公司已刊行股份总数的 0.0000%，135 股的可诊疗债券转股来自于公司回购专
用证券账户，因此公司总股本未发生变化。适度 2024 年第二季度末，剩余可转债金额为东说念主民币
公司股份变动情况具体如下:
本次变动前 工夫股份 本次转股 本次变动后
变动增减情况 变动
数目（股） 比例 数目（股） 比例
（+，-） （+，-）
一、 限售条款通顺股/
非通顺股
高管锁定股 84，315，485 25.44% - - 84，315，485 25.44%
二、无尽售条款通顺股 247，085，888 74.56% - - 247，085，888 74.56%
三、总股本 331，401，373 100% - - 331，401，373 100%
三、其他
投资者对上述施行如有疑问，请拨打公司董事会办公室投资者筹备电话 0512-86872787 进行
诡计。
四、备查文献
中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司出具的按股份性质统计的华源控股、华源转债
《刊行东说念主股本结构表》。
特此公告。
苏州华源控股股份有限公司
董事会
