证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2024-061
债券代码：127044 债券简称：蒙娜转债
蒙娜丽莎集团股份有限公司
对于召开 2024 年第一次债券捏有东说念主会议的奉告
本公司及董事会合座成员保证信息线路的试验真是、准确、完好，莫得特地记录、
误导性论述或首要遗漏。
迥殊提醒：
简称《召募说明书》）及《蒙娜丽莎集团股份有限公司可调度公司债券捏有东说念主会议国法》
（以下简称《债券捏有东说念主会议国法》）的法则，债券捏有东说念主会议作出的方案，须经出席会
议的二分之一以上有表决权的债券捏有东说念主（或债券捏有东说念主代理东说念主）容或方为灵验。
权机构批准后方能顺利。依照研讨法律、律例、《召募说明书》及《债券捏有东说念主会议国法》
的法则，经表决通过的债券捏有东说念主会议方案对本期可转债合座债券捏有东说念主（包括未进入会
议或昭示不同认识的债券捏有东说念主）具有法律抑制力。
蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 22 日召开了第四届
董事会第二次会议，审议通过了《对于召开 2024 年第一次债券捏有东说念主会议的议案》，董
事会定于 2024 年 9 月 10 日召开公司 2024 年第一次债券捏有东说念主会议。现将会议的研讨情
况奉告如下：
一、召开会议的基本情况
审议通过了《对于召开 2024 年第一次债券捏有东说念主会议的议案》。本次债券捏有东说念主会议的
召开相宜研讨法律、行政律例、部门规章、范例性文献及《公司法则》《债券捏有东说念主会议
国法》的法则。
现场会议技巧：2024 年 9 月 10 日（星期二）下昼 15:00
记名方式表决。合并表决权只可选拔现场投票或通信方式投票中的一种方式，不成类似投
票。若合并表决权出现类似表决的，以第一次灵验投票效率为准。
（1）收场债权登记日（2024 年 9 月 4 日）下昼收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的“蒙娜转债”的债券捏有东说念主。合座债券捏有东说念主均有权出席债
券捏有东说念主会议，并不错交付代理东说念主出席会议和进入表决；该代理东说念主无谓是本公司债券捏有
东说念主。
（2）公司董事、监事和高档处治东说念主员；
（3）公司聘用的见证讼师偏激他研讨东说念主员。
会议室。
二、会议审议事项
上述提案依然公司第四届董事会第二次会议审议通过，具体试验详见公司于 2024 年
于变更召募资金用途并将剩余召募资金历久补充流动资金的公告》。
三、会议登记事项
（1）债券捏有东说念主为法东说念主的，由法定代表东说念主出席的，捏法定代表东说念主本东说念主身份证、企业
法东说念主交易派司复印件（加盖公章）、法定代表东说念主经历的灵考据明和捏有本期未偿还债券的
证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律法则的其他说明文献；由交付代理东说念主出席的，
捏代理东说念主本东说念主身份证、企业法东说念主交易派司复印件（加盖公章）、法定代表东说念主身份证复印件
（加盖公章）、法定代表东说念主经历的灵考据明、授权交付书（款式参见附件一，下同）、捏
有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律法则的其他说明文献。
（2）债券捏有东说念主为作歹东说念主单元的，由认真东说念主出席的，捏认真东说念主本东说念主身份证、交易执
照复印件（加盖公章）、认真东说念主经历的灵考据明和捏有本期未偿还债券的证券账户卡复印
件（加盖公章）或适用法律法则的其他说明文献；由交付代理东说念主出席的，捏代理东说念主身份证、
债券捏有东说念主的交易派司复印件（加盖公章）、认真东说念主身份证复印件（加盖公章）、认真东说念主
经历的灵考据明、授权交付书、捏有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或
适用法律法则的其他说明文献。
（3）债券捏有东说念主为当然东说念主的，由本东说念主出席的，
万生优配，万生配资，万生优配官网，实盘配资平台APP，可查的实盘配资公司捏本东说念主身份证、捏有本期未偿还债券
的证券账户卡复印件；由交付代理东说念主出席的，捏代理东说念主本东说念主身份证、交付东说念主身份证复印件、
授权交付书、交付东说念主捏有本期未偿还债券的证券账户卡复印件。
（4）债券捏有东说念主及债券捏有东说念主代理东说念主不错通过信函、邮件、传真或躬行投递方式办
理登记，债券捏有东说念主及债券捏有东说念主代理东说念主须填写《债券捏有东说念主会议参会登记表》（款式参
见附件二），与前述登记文献一并送至公司董事会办公室，以便登记证明。
（5）本次会议不选择电话登记。
现场登记技巧：2024 年 9 月 9 日（星期一）上昼 9:30-11:30；下昼 13:30-16:30。
室
有东说念主会议”字样。收件地址及邮箱参见本奉告“五、会议研讨方式”。
四、会议表决门径和服从
债券捏有东说念主选拔以通信方式诓骗表决权的，应自债权登记日次日 2024 年 9 月 5 日上
午 9:00 起至 2024 年 9 月 9 日下昼 16:30 前将表决票（款式参见附件三）通过传真、邮寄
或现场递交方式投递（以公司签收技巧为准）公司董事会办公室或以扫描件体式通过电子
邮件发送至公司指定邮箱 monalisazqb@163.com，并将原件邮寄到公司董事会办公室。未
投递或落后投递表决票的债券捏有东说念主视为未出席本次会议。收件地址及邮箱参见本奉告
“五、会议研讨方式”。
未填、错填、笔迹无法阔别的表决票所捏有表决权对应的表决效率应计为废票，不计入投
票效率。未投的表决票视为投票东说念主扬弃表决权，不计入投票效率。合并表决权只可选拔现
场、网罗或其他表决方式中的一种。合并表决权出现类似表决的以第一次投票效率为准。
东说念主（或债券捏有东说念主代理东说念主）容或方为灵验。
权机构批准后方能顺利。依照研讨法律、律例、《召募说明书》及《债券捏有东说念主会议国法》
的法则，经表决通过的债券捏有东说念主会议方案对本期可转债合座债券捏有东说念主（包括未进入会
议或昭示不同认识的债券捏有东说念主）具有法律抑制力。
行会议方案。
五、会议研讨方式
六、其他事项
代理东说念主食宿、交通用度自理。
记的，不成诓骗表决权。
七、备查文献
附件一：授权交付书
附件二：债券捏有东说念主会议参会登记表
附件三：表决票
特此奉告。
蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会
附件一
授权交付书
致：蒙娜丽莎集团股份有限公司
兹交付 （先生/女士）代表本单元/本东说念主出席蒙娜丽莎集团股份有限公
司 2024 年第一次债券捏有东说念主会议，并代表本单元/本东说念主对会议审议的各项议案按本授权交付书的
指挥诓骗表决权，并代为签署本次会议需要签署的研讨文献。淌若莫得作出指挥，受托东说念主有权按
照我方的意道理味表决。
本单元/本东说念主对本次债券捏有东说念主会议议案的表决认识如下：
提案 该列打勾的栏 表决认识
提案称呼
编码 目不错投票 容或 反对 弃权
《对于变更召募资金用途并将剩余召募资金历久
补充流动资金的议案》
交付东说念主姓名/称呼（署名或盖印）：_________________________
交付东说念主身份证号码或交易派司号码：_________________________
交付东说念主捏有债券数目（张）：_________________________
交付东说念主证券账户号码：_________________________
受托东说念主姓名（署名）：_________________________
受托东说念主身份证号码：_________________________
交付日历： 年 月 日
本授权交付的灵验期：自本授权交付书签署之日至本次债券捏有东说念主会议收场止。
附件二
蒙娜丽莎集团股份有限公司
债券捏有东说念主姓名/
法东说念主称呼
债券捏有东说念主研讨地
址
身份证号码/交易
派司号码
捏有债券数目
债券捏有东说念主账号
（张）
出席会议东说念主员姓名 是否交付
代理东说念主身份证件
代理东说念主姓名
号码
参会体式 研讨电话
债券捏有东说念主署名
（法东说念主盖印）：
注：参会体式为“现场”或“通信”，参会登记表传真件、电子邮件或复印件灵验。
附件三
蒙娜丽莎集团股份有限公司
债券捏有东说念主或其代理东说念主：
所捏有表决权债券面额： 元
本东说念主/本单元依然按照《蒙娜丽莎集团股份有限公司对于召开 2024 年第一次债券捏有东说念主会
议的奉告》对会议研讨议案进行了审议，本东说念主/本单元对议案表决如下：
提案 该列打勾的栏 表决认识
提案称呼
编码 目不错投票 容或 反对 弃权
《对于变更召募资金用途并将剩余召募资金历久
补充流动资金的议案》
备注：
择一项，多选视为无效；未填、错填、笔迹无法阔别的表决票所捏有表决权对应的表决效率应
计为废票，不计入投票效率；未投的表决票视为投票东说念主扬弃表决权，不计入投票效率；在法则
的技巧内未提交表决票的视为弃权。
以第一次投票效率为准。
债券捏有东说念主（署名或盖印）：
法定代表东说念主/代理东说念主（署名）：
捏有本次债券张数（面值东说念主民币 100 元为一张）：
债券捏有东说念主证券账号：
签署日历： 年 月 日
