证券代码：688711      证券简称：宏微科技           公告编号：2024-027  转债代码：118040      债券简称：宏微转债                江苏宏微科技股份有限公司 对于“宏微转债”瞻望触发转股价钱向下修正条件的                      请示性公告   本公司董事会及举座董事保证本公告实践不存在职何异常记录、误导性论说 或者紧要遗漏，并对其实践的确切性、准确性和完好性照章承担法律职守。   进犯实践请示：   ● 转股价钱：40.00 元/股   ● 转股的起止日历：自 2024 年 1 月 31 日至 2029 年 7 月 24 日   ● 江苏宏微科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2024 年 3 月 22 日至 2024 年 4 月 8 日已有 10 个往明天的收盘价低于当期转股价钱的 85%（即 公司债券召募诠释书》          （以下简称《召募诠释书》）中礼貌的转股价钱向下修正条 件的可能性。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正 转股价钱，并实时履行信息流露义务。   把柄《上海证券来去所上市公司自律监管疏通第 12 号——可休养公司债券》 的估计礼貌，公司可能触发可休养公司债券转股价钱向下修正条件的联系情况公 告如下：   一、可休养公司债券刊行上市约略   把柄中国证券监督处分委员会出具的《对于开心江苏宏微科技股份有限公司 向不特定对象刊行可休养公司债券注册的批复》                     （证监许可[2023]1092 号），公司 于 2023 年 7 月 25 日向不特定对象刊行可休养公司债券 430.00 万张，每张面值 为东谈主民币 100.00 元，本次刊行召募资金总和为 43，000.00 万元。可休养公司债券 期限为自觉行之日起六年。   经上海证券来去所“自律监管决定书（〔2023〕183 号）”文开心，公司 43，000.00 万元可休养公司债券已于 2023 年 8 月 14 日起在上海证券来去所挂牌来去，债券 简称“宏微转债”，债券代码“118040”。   把柄联系礼貌及《召募诠释书》的商定，公司本次刊行的“宏微转债”自 2024 年 1 月 31 日起可休养为公司股份，启动转股价钱为 62.45 元/股。因公司实施完 成 2022 年放手性股票激发计算初次授予部分第一个包摄期的股份登记使命，转 股价钱自 2023 年 11 月 2 日起休养为 62.35 元/股。具体实践详见公司于 2023 年 有限公司对于休养“宏微转债”转股价钱的公告》（公告编号：2023-083）。   把柄联系礼貌及《召募诠释书》的商定，公司于 2024 年 1 月 29 日召开了 格的议案》，同期授权董事会把柄《召募诠释书》中的联系要求办理本次向下修 正“宏微转债”转股价钱的联系手续。公司于 2024 年 1 月 29 日召开了第四届董 事会第三十三次会议，审议通过了《对于向下修正“宏微转债”转股价钱的议案》， 开心将“宏微转债”转股价钱由 62.35 元/股向下修正为 40.00 元/股。具体实践详 见公司于 2024 年 1 月 31 日在上海证券来去所网站（www.sse.com.cn）流露的《江 苏宏微科技股份有限公司对于向下修正“宏微转债”转股价钱暨转股停牌的公告》 （公告编号：2024-012）。   二、可休养公司债券转股价钱向下修正要求   （一）修正权限与修正幅度   在本次刊行的可转债存续期内，当公司股票在职意邻接三十个往明天中至少 有十五个往明天的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，万生优配，万生配资，万生优配官网，实盘配资平台APP，可查的实盘配资公司公司董事会有权提倡转 股价钱向下修正决策并提交公司鼓动大会审议表决。   上述决策须经出席会议的鼓动所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，握有本次刊行的可转债的鼓动应当消散。修正后的转股价钱 应不低于该次鼓动大会召开日前二十个往明天公司股票来去均价和前一往明天 公司股票来去均价之间的较高者。   若在前述三十个往明天内发生过转股价钱休养的情形，则在转股价钱休养日 前的往明天按休养前的转股价钱和收盘价钱计较，在转股价钱休养日及之后的交 易日按休养后的转股价钱和收盘价钱计较。   （二）修处死子   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券来去所网站 （www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他信息流露媒体上刊登联系 公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时分（如需）等估计信息。从股权 登记日后的第一个往明天（即转股价钱修正日）起，入手复原转股恳求并践诺修 正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股恳求日或之后、且为休养股票登记日 之前，该类转股恳求应按修正后的转股价钱践诺。   三、对于瞻望触发转股价钱向下修正条件的具体诠释 计有 10 个往明天的收盘价低于当期转股价钱的 85%（即 34.00 元/股），存在触 发《召募诠释书》中礼貌的转股价钱向下修正条件的可能性。若改日邻接 20 个 往明天内有 5 个往明天公司股票收盘价仍持续舒适联系条件，将可能触发“宏微 转债”的转股价钱向下修正要求。   把柄《上海证券来去所上市公司自律监管疏通第 12 号——可休养公司债券》 等联系礼貌，若触发转股价钱修正条件，公司将于触发转股价钱修正条件当日召 开董事会审议决定是否修正转股价钱，在次一往明天开市前流露修正或者不修正 可转债转股价钱的请示性公告，并按照《召募诠释书》的商定实时履行后续审议 步履和信息流露义务。   四、风险请示   公司将把柄《召募诠释书》的商定和联系法律律例要求，于触发“宏微转债” 的转股价钱修正条件后笃定本次是否修正转股价钱，并实时履行信息流露义务。   敬请高大投资者温顺公司后续公告，正式投资风险。   五、其他事项   投资者如需了解“宏微转债”的详备情况，请查阅公司于 2023 年 7 月 21 日在 上海证券来去所网站（http://www.sse.com.cn）流露的《江苏宏微科技股份有限 公司向不特定对象刊行可休养公司债券召募诠释书》。   特此公告。                           江苏宏微科技股份有限公司董事会