为筑牢合规防地，2025年7月24日，广发银行成齐分行特邀资深金融讼师对分行信贷条线职工、各单元合规员、反洗钱合规员讲课，聚焦信贷民事风险、反洗钱新规及信贷刑事风险三大中枢，详解规划法律背负及监管条款。本次手脚以“强化合规清楚，小心法律风险”为主题，旨在通过长远领会典型案例，普及法律学问，率领职工设耸立确的作事操守，效能合规底线。

培训中，讼师详解信贷民事风险，聚集某银行通谈业务的惨痛陶冶，强调贷款“三查”的要道作用；解读反洗钱新规时，万生优配，万生配资，万生优配官网，实盘配资平台APP，可查的实盘配资公司以某机构及措置东谈主员未按轨则实际客户身份识别义务被处罚等案例，明确“风险为本”原则下的守法探询条款；领会信贷领域刑事风险，通过某银行客户司理表里通同业恶披发贷款被判有期徒刑等案例，警示行恶披发贷款罪、违章出具金融票证罪的组成要件及按捺。

通过本次培训暨警示西宾手脚，参训东谈主员对贸易银行常见法律合规风险有了更昭彰的清楚，合规清楚和风险小心才能获取权贵擢升。改日，广发银行成齐分即将抓续深化法律合规责任，束缚优化培训实质，翻新培训体式，强化与规划单元的调换调和，抓续完善法律风险防控机制，守牢合规权术底线。