闻泰科技股份有限公司
会议材料
（转债代码：110081）
二〇二五年五月十六日
闻泰转债 2025 年第一次债券捏有东谈主会议材料
闻泰科技股份有限公司
闻泰转债 2025 年第一次债券捏有东谈主会议材料
闻泰科技股份有限公司
会议时代：2025 年 5 月 16 日（星期五）15：00
现场会议场地：湖北省黄石市下陆区团城山广会路 18 号闻泰花圃旅舍会议室
会议召开形态：会议秉承现场形态召开
会议安排：
一、参会东谈主员签到，债券捏有东谈主或其代理东谈主登记（13:00-13:45）
二、主捏东谈主文告会议启动
三、文告债券捏有东谈主会议现场出席情况
四、保举监票东谈主和计票东谈主
五、审议各项议案
案》
六、针对会议审议议案，债券捏有东谈主终点代理东谈主发言、发问
七、投票表决、计票
八、休会、使命主谈主员统计表决收场
九、文告表决收场
十、讼师宣读对于本次债券捏有东谈主会议的法律成见书
十一、主捏东谈主文告会议达成
闻泰转债 2025 年第一次债券捏有东谈主会议材料
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为了崇尚全体债券捏有东谈主的正当权益，确保债券捏有东谈主会议的普通纪律和议
事效果，保证会议的顺利进行，字据《公司法》及公司《公开辟行可退换公司债
券召募证实书》及《公开辟行 A 股可退换公司债券之债券捏有东谈主会议法律解说》等
筹议轨则，特制定本应知。
一、公司字据《公司法》及公司《公开辟行可退换公司债券召募证实书》及
《公开辟行 A 股可退换公司债券之债券捏有东谈主会议法律解说》的轨则，老成作念好召
开债券捏有东谈主会议的各项使命。
二、出席会议的债券捏有东谈主，照章享有发言权、质询权、表决权等职权，但
需由公司调处安排发言息争答。
三、债券捏有东谈主干涉捏有东谈主会议，应当老成履行其法界说务，尊重和崇尚其
他债券捏有东谈主正当权益，保险会议的普通纪律。
四、债券捏有东谈主在会议上发言，应围绕本次会议所审议的议案，三言五语，
每位债券捏有东谈主发言一般不得特出 2 次。主捏东谈主可安排公司董事、监事和其他高
级搞定东谈主员等回应债券捏有东谈主问题，与本次债券捏有东谈主会议议题无关或将深切公
司买卖机要或可能毁伤公司、债券捏有东谈主共同利益的质询，会议主捏东谈主或其指定
的关联东谈主员有权断绝回应。
五、出席会议的债券捏有东谈主以记名投票形态表决。
六、字据筹议轨则，公司不向干涉会议的债券捏有东谈主披发礼品，不负责安排
干涉会议债券捏有东谈主的住宿和接送等事项。
闻泰转债 2025 年第一次债券捏有东谈主会议材料
七、公司董事会聘用君合讼师事务所干涉本次捏有东谈主会议，并出具法律成见
书。
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会议议案
议案 1
对于变更召募资金用途并将剩余召募资金恒久补充流动资金的议案
诸君债券捏有东谈主：
经中国证券监督搞定委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《对于核准
闻泰科技股份有限公司公开辟行可退换公司债券的批复》（证监许可20212338
号）核准，公司公开辟行可退换公司债券召募资金总数为东谈主民币 8，600，000，000.00
元，每张面值为东谈主民币 100 元，
万生优配，万生配资，万生优配官网，实盘配资平台APP，可查的实盘配资公司刊行数目为 8，600 万张，期限 6 年，扣除各项发
行 费 用 东谈主民币 33，417，590.51 （ 不含税 ）元后，实 际召募 资金 净额 为 东谈主民币
限定 2025 年 3 月 31 日，公司上述召募资金投资技俩已累计使用召募资金
亿元，召募资金专户余额为 1.63 亿元（包括累计收到的银行进款利息及现款管
理收益扣除银行手续费等的净额），前述数据未经审计。
本次拟变更召募资金用途的募投技俩称号：闻泰无锡智能制造产业园技俩、
闻泰昆理智能制造产业园技俩（二期）、出动智能末端及配件研发中心配置技俩、
闻泰黄石智能制造产业园技俩（二期）。其中，公司拟绝交闻泰无锡智能制造产
业园技俩、闻泰昆理智能制造产业园技俩（二期）、闻泰黄石智能制造产业园项
目（二期）并将剩余召募资金恒久补充流动资金；出动智能末端及配件研发中心
配置技俩已于 2024 年底建成结项，公司拟将剩余召募资金恒久补充流动资金。
技股份有限公司（以下简称“公司”）列入实体清单，本次拟变更召募资金用途
的大皆募投项狡计实施地址在实体清单范围内，同期公司筹议结合方（供应商、
技艺、客户）出于严慎、风险逃匿议论，对好意思国实体清单的扩大化意会，从而对
公司秉承相对不利现实门径，导致公司上述募投技俩效益存在紧要不笃定性，公
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司对上述募投技俩进行审慎论证后，拟变更召募资金用途并将剩余召募资金恒久
补充流动资金。
为更合理地使用召募资金，擢升召募资金使用效果，公司拟将变更召募资金
用途后剩余召募资金系数 284，596.78 万元（本体金额以资金转出当日专户余额为
准）恒久补充流动资金。公司将字据业务举座筹商和计策发展需要，审慎有序地
用于公司运营、业务开拓等看成。剩余召募资金从召募资金专用账户转出后，公
司将刊出对应的召募资金专用账户，筹议的召募资金监管公约亦将随之绝交。
具体内容请参阅公司于 2025 年 4 月 26 日表示的《对于变更召募资金用途并
将剩余召募资金恒久补充流动资金的公告》（公告编号：临 2025-062）。
以上议案，请诸君债券捏有东谈主审议。
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