证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2025-036
债券代码：123104 债券简称：卫宁转债
卫宁健康科技集团股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息清晰内容确切凿、准确、完
整，莫得曲折记录、误导性述说或要紧遗漏。
格外教导
强制性
当期利息）的价钱卖出握有的“卫宁转债”。畛域现在，
“卫宁转债”
的收盘价钱高于本次回售价钱，投资者选拔回售可能带来亏损，敬请
投资者在意风险。
卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自
低于当期“卫宁转债”转股价钱 17.45 元/股的 70%，即 12.22 元/股，
且“卫宁转债”处于临了两个计息年度，字据公司《创业板向不特定
对象刊行可调遣公司债券召募讲明书》
（以下简称“《召募讲明书》”）
的商定，“卫宁转债”的有条件回售条件收效。现将“卫宁转债”回
售谈论事项公告如下：
一、回售事项综合
公司股票自 2025 年 3 月 16 日至 2025 年 4 月 28 日麇集三十个交
易日的收盘价钱低于当期“卫宁转债”转股价钱 17.45 元/股的 70%，
即 12.22 元/股，且“卫宁转债”处于临了两个计息年度。“卫宁转
债”触发《召募讲明书》商定的有条件回售条件，有条件回售条件如
下：
本次刊行的可转债临了两个计息年度，要是公司股票在职意麇集
三十个来回日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可转债握有东说念主
有权将其握有的可转债一说念或部分按债券面值加受骗期应计利息的
价钱回售给公司。
若在上述来回日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股
本、增发新股（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配
股以及派发现款股利等情况而诊疗的情形，则在诊疗前的来回日按调
整前的转股价钱和收盘价钱打算，在诊疗后的来回日按诊疗后的转股
价钱和收盘价钱打算。要是出现转股价钱向下修正的情况，则上述连
续三十个来回日须从转股价钱诊疗之后的第一个来回日起再行打算。
本次刊行的可转债临了两个计息年度，可转债握有东说念主在每年回售
条件初次自在后可按上述商定条件专揽回售权一次，若在初次自在回
售条件而可转债握有东说念主未在公司届时公告的回售陈述期内陈述并实
施回售的，该计息年度不应再专揽回售权，可转债握有东说念主不可屡次行
使部分回售权。
字据公司《召募讲明书》的商定，当期应计利息的打算公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的将赎回的可转债票面总金
额；
i：指可转债夙昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的
实质日期天数（算头不算尾）。
其中，i=1.8%（“卫宁转债”第五年，即 2025 年 3 月 16 日至
t=57 天（2025 年 3 月 16 日至 2025 年 5 月 12 日，算头不算尾，
其中 2025 年 5 月 12 日为回售陈述期首日）；
打算可得：IA=100×1.8%×57/365=0.281 元/张（含税）。
由上可得“卫宁转债”本次回售价钱为 100.281 元/张（含息、
税）。
字据谈论税收法律法则的谈论章程，
万生优配，万生配资，万生优配官网，实盘配资平台APP，可查的实盘配资公司对于握有“卫宁转债”的个
东说念主投资者和证券投资基金债券握有东说念主，利息所得税由证券公司等兑付
派发机构按 20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售实质
可得 100.225 元/张；对于握有“卫宁转债”的及格境外投资者（QFII
和 RQFII），免征所得税，回售实质可得为 100.281 元/张；对于握有
“卫宁转债”的其他债券握有者，公司对当期可调遣公司债券利息不
代扣代缴所得税，回售实质可得为 100.281 元/张。
“卫宁转债”握有东说念主可回售部分大略一说念未转股的“卫宁转债”。
“卫宁转债”握有东说念主有权选拔是否进行回售，本次回售不具有强制性。
二、回售活动和付款神色
字据《深圳证券来回所上市公司自律监管贯串第 15 号——可转
换公司债券》等章程，公司应当在自在回售条件的次一来回日开市前
清晰回售公告，而后在回售期罢了前每个来回日清晰 1 次回售教导性
公告。公司将在创业板指定的信息清晰媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）清晰上述谈论回售的公告，敬请投资
者在意查阅。
专揽回售权的债券握有东说念主应在 2025 年 5 月 12 日至 2025 年 5 月
回售陈述当日不错撤单。回售陈述照旧阐明，不可取销。要是陈述当
日未能陈述得手，可于次日链接陈述（限陈述期内）。债券握有东说念主在
回售陈述期内未进行回售陈述的，视为对本次回售权的无条件烧毁。
在回售资金披发日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券握
有东说念主的该笔回售陈述业务失效。
公司将按前述章程的回售价钱回购“卫宁转债”，公司拜托中国
证券登记结算有限背负公司深圳分公司通过其资金计帐系统进行清
算交割。按照中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司的谈论业务
功令，刊行东说念主资金到账日为 2025 年 5 月 21 日，回售款划拨日为 2025
年 5 月 22 日，投资者回售款到账日为 2025 年 5 月 23 日。回售期满
后，公司将公告本次回售后果和本次回售对公司的影响。
三、回售技术的来回
“卫宁转债”在回售期内将链接来回，但暂停转股，在磨灭来回
日内，若“卫宁转债”握有东说念主发出来回、转托管、回售等两项或以上
报盘央求的，按以下礼貌惩处央求：来回、回售、转托管。
特此公告。
卫宁健康科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年五月九日
