证券代码:688268 证券简称：华特气体 公告编号：2024-067
转债代码:118033 转债简称：华特转债
广东华特气体股份有限公司
对于召开“华特转债”2024 年第一次
债券握有东谈主会议的见告
本公司董事会及合座董事保证本公告推行不存在职何伪善纪录、误导性敷陈
大概关键遗漏，并对其推行的实在性、准确性和无缺性承担法律拖累。
垂危推行教导：
? 会议召开日历：2024 年 8 月 21 日
? 会议债权登记日：2024 年 8 月 15 日
经中国证券监督惩办委员会《对于痛快广东华特气体股份有限公司向不特定
对象刊行可调遣公司债券注册的批复》（证监许可[2023]158 号）核准，公司向
不特定对象刊行可调遣公司债券 6，460，000 张，每张面值为东谈主民币 100 元，召募
资 金 总 额 为 东谈主 民 币 646，000，000.00 元 ， 扣 除 与 本 次 发 行 有 关 的 费 用 合 计
债的期限为自觉行之日起六年，即自 2023 年 3 月 21 日至 2029 年 3 月 20 日。
经上海证券交游所“自律监管决定书〔2023〕73 号”文痛快，公司 64，600.00
万元可调遣公司债券将于 2023 年 4 月 14 日起在上交所挂牌交游，债券简称“华
特转债”，债券代码“118033”。
次会议，审议通过了《对于调养募投技俩投资金额、新增募投技俩、新增募投项
目推论主体及推论场地的议案》。证据公司《向不特定对象刊行可调遣公司债券
召募说明书》及《可调遣公司债券握有东谈主会议国法》的章程，公司决定召开“华
特转债”2024 年第一次债券握有东谈主会议。现将会议联系事项见告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议类型和届次：2024 年第一次债券握有东谈主会议
（二）会议召集东谈主：董事会
（三）会议召开技能：2024 年 8 月 21 日 14 点 00 分
（四）会议召开场地：广东省佛山市南海区里水镇和煦逢西村文头岭脚东侧
广东华特气体股份有限公司会议室
（五）会议召开及表决边幅：会议以通信和现场相蚁合的边幅召开，投票采
取记名边幅表决
（六）债权登记日：2024 年 8 月 15 日
（七）会议出席对象
公司债券握有东谈主有权出席本次会议，并不错以书面方式托付代理东谈主出席会议和参
加表决，该代理东谈主无谓是公司债券握有东谈主；
二、会议审议事项
本次债券握有东谈主会议审议议案：
序号 议案称号
檀越体及推论场地的议案》
上述议案一经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议
通过，具体推行详见公司同日在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）裸露的
《广东华特气体股份有限公司对于调养募投技俩投资金额、新增募投技俩、新增
募投技俩推论主体及推论场地的公告》（公告编号：2024-064）。
三、会议登记方法
（一）登记技能
现场边幅：2024 年 8 月 21 日 9:00-14:00；
电子邮箱、信函、传真等边幅：设施至 2024 年 8 月 20 日下昼 17:00
（二）现场登记场地
广东省佛山市南海区里水镇和煦逢西村文头岭脚东侧广东华特气体股份有
限公司会议室
（三）登记手续
公章）、握本期未偿还债券的证券账户卡复印件或适用法律章程的其他证明文献、
法定代表东谈主身份证办理登记；法定代表东谈主托付他东谈主参会的，凭贸易派司复印件（加
盖公章）、握本期未偿还债券的证券账户卡复印件或适用法律章程的其他证明文
件、法定代表东谈主身份证复印件、授权托付书和出席东谈主身份证办理登记。
卡复印件、本东谈主身份证办理登记；托付代理东谈主参会的，凭代理东谈主身份证、授权委
托书、托付东谈主握本期未偿还债券的证券账户卡复印件、托付东谈主身份证复印件办理
登记。
印件、贸易派司复印件（加盖公章）和握有本期未偿还债券的证券账户卡复印件；
由托付代理东谈主出席的，握代理东谈主身份证原件及复印件、债券握有东谈主的贸易派司复
印件（加盖公章）、矜重东谈主身份证复印件（加盖公章）、授权托付书、握有本期
未偿还债券的证券账户卡复印件。
邮箱、信函、传真等边幅进行登记，电子邮箱登记以收到电子邮件技能为准，
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函登记以收到邮戳为准，传真登记以收到传真技能为准。如通过电子邮箱、信函、
传真等边幅办理登记，请提供必要的经营东谈主及经营边幅，并与公司阐明后方视为
登记奏凯。登记奏凯后，债券握有东谈主或代理东谈主请在投入现场会议时佩戴登记材料
原件，作念参会履历复核。公司不禁受电话边幅办理登记。
见附件二），参会回执递交的技能设施点为 2024 年 8 月 20 日 17:00。
（四）出席会议的债券握有东谈主（或代理东谈主）需办理出席登记，未办理出席登
记的，弗成运用表决权。
四、表决方式和遵守
（一）债券握有东谈主会议投票表决继承记名边幅投票表决（表决票参见附件
三）。
（二）债券握有东谈主或其代理东谈主对拟审议事项表决时，只可投票示意：痛快或
反对或弃权。未填、错填、笔迹无法鉴别的表决票所握有表决权对应的表决效率
应计为废票，不计入投票效率。未投的表决票视为投票东谈主烧毁表决权，不计入投
票效率。
（三）每一张未偿还的“华特转债”债券（面值为东谈主民币 100 元）领有一票
表决权。
（四）债券握有东谈主会议作出的有筹画，须经出席会议的代表二分之一以上有表
决权的未偿还债券面值的债券握有东谈主（或债券握有东谈主代理东谈主）痛快方为有用。债
券握有东谈主会议有筹画自表决通过之日起奏凯，但其中需经有权机构批准的，经有权
机构批准后方能奏凯。
（五）债券握有东谈主单独运用职权，不得与债券握有东谈主会议通过的有筹画相抗拒。
（六）公司董事会应在债券握有东谈主会议作出有筹画之日后 2 个交游日内将有筹画
于监管部门指定的媒体上公告。
五、其他事项
（一）出席现场会议的债券握有东谈主或其代理东谈主需自理食宿及交通。
（二）出席现场会议的债券握有东谈主请提前半小时到达会议现场办理签到及
参会履历复核。
（三）会议经营边幅地址：
经营东谈主：万灵芝
经营电话：0757-81008813
电子邮箱：zhengqb@huategas.com
地址：广东省佛山市南海区里水镇和煦逢西村文头岭脚东侧广东华特气体股
份有限公司（邮编：528241）
特此公告。
广东华特气体股份有限公司董事会
附件 1：授权托付书
附件 2：广东华特气体股份有限公司“华特转债”2024 年第一次债券握有东谈主会议
参会回执
附件 3：广东华特气体股份有限公司“华特转债”2024 年第一次债券握有东谈主会议
表决票
附件 1：
授权托付书
广东华特气体股份有限公司：
兹托付________先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席 2024 年 8 月 21 日
召开的贵公司“华特转债”2024 年第一次债券握有东谈主会议，并代为运用表决权。
托付东谈主握债券张数（面值 100 元东谈主民币为 1 张）：
托付东谈主证券账户号：
备注 表决情况
序
议案称号 该列打勾不错
号 痛快 反对 弃权
投票
《对于调养募投技俩投资金
额、新增募投技俩、新增募
投技俩推论主体及推论场地
的议案》
托付东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名：
托付东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号：
托付日历： 年 月 日
备注：
托付东谈主应在托付书中“痛快”、“反对”或“弃权”意向中遴荐一个并打
“√”，对于托付东谈主在本授权托付书中未作具体率领的，受托东谈主有权按我方的意
愿进行表决。
附件 2：
广东华特气体股份有限公司
“华特转债”2024 年第一次债券握有东谈主会议参会回执
兹阐明本东谈主/本单元或本东谈主/本单元授权的托付代理东谈主，将出席广东华特气体
股份有限公司 2024 年第一次可调遣公司债券握有东谈主会议。
债券握有东谈主（签名或盖印）：
债券握有东谈主证券账户：
握有债券张数(面值东谈主民币 100 元为一张)：
参会东谈主：
经营电话：
电子邮箱：
年 月 日
附件 3：
广东华特气体股份有限公司
“华特转债”2024 年第一次债券握有东谈主会议表决票
债券握有东谈主称号：
债券握有东谈主证券账号：
握有债券张数（面值东谈主民币 100 元为一张）：
投票东谈主签名：
投票日历：2024 年 8 月 21 日
备注 表决情况
序
议案称号 该列打勾不错
号 痛快 反对 弃权
投票
《对于调养募投技俩投资金
额、新增募投技俩、新增募
投技俩推论主体及推论场地
的议案》
备注：
“√”，况兼对并吞项议案只可示意一项观念；
