证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2024-067
债券代码：113545 债券简称：金能转债
金能科技股份有限公司
对于不向下修正“金能转债”转股价钱的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告施行不存在职何失实记录、误导性述说
简略紧要遗漏，并对其施行的真确性、准确性和齐全性承担个别及连带牵累。
相配领导：
股票已出目下职意联结三十个来回日中至少有十五个来回日的收盘价低于当期
转股价钱的 80%的情形，触发“金能转债”转股价钱向下修正要求。
《对于不向下修正“金能转债”转股价钱的议案》，公司董事会决定本次不欺骗
“金能转债”的转股价钱向下修正的职权。在本次董事会审议通过之日起过去六
个月（2024 年 8 月 23 日至 2025 年 2 月 22 日）内，若再次触发“金能转债”的
向下修正要求，亦不提倡向下修正决策。下一触发转股价钱修正条件的技艺，自
上述技艺之后的第一个来回日（即 2025 年 2 月 23 日）开动重新起算，若再次触
发“金能转债”的向下修正要求，届时公司将再次召开董事会会议决定是否欺骗
“金能转债”的向下修正职权。
一、可颐养公司债券基本情况
（一）可颐养公司债券刊行上市情况
经中国证券监督责罚委员会《对于核准金能科技股份有限公司公建立行可转
换公司债券的批复》（证监许可【2019】930 号）的核准，公司于 2019 年 10 月
值刊行，期限 6 年，召募资金总和为 1，500，000，000.00 元，扣除刊行用度（不
含税）13，687，735.86 元后，召募资金净额为 1，486，312，264.14 元。上述资金于
《验资叙述》（瑞华验字【2019】37110011 号）。
经上海证券来回所自律监管决定书【2019】242 号文甘心，公司 15 亿元可转
换公司债券于 2019 年 11 月 7 日起在上海证券来回所挂牌来回，债券简称“金能
转债”，债券代码“113545”。
字据《金能科技股份有限公司公建立行 A 股可颐养公司债券召募证据书》
（以
下简称“《召募证据书》”）的联系端正，本次刊行的可转债转股期自觉行终了
之日起满六个月后的第一个来回日（2020 年 4 月 20 日）起至可转债到期日止
（2025 年 10 月 13 日）。
（二）可颐养公司债券转股价钱调整情况
字据《上海证券来回所股票上市司法》关联端正及的商定，公司该次刊行的
“金能转债”自可颐养公司债券刊行终了之日起满六个月后的第一个来回日，即
公司于 2019 年 12 月实施了 2019 年前三季度利润分拨，金能转债的转股价钱调
整为 11.40 元/股，具体施行请详见公司于 2019 年 12 月 24 日流露的《对于“金
能转债”转股价钱调整的领导性公告》(公告编号：2019-117)。公司于 2020 年
元/股，具体施行请详见公司于 2020 年 11 月 14 日流露的《对于“金能转债”转
股价钱调整的领导性公告》（公告编号：2020-171）。公司于 2021 年 5 月实施
了 2020 年度利润分拨，金能转债的转股价钱调整为 10.43 元/股，具体施行请详
见公司于 2021 年 5 月 25 日流露的《对于“金能转债”转股价钱调整的领导性公
告》(公告编号：2021-070)。公司于 2022 年 7 月实施了 2021 年度利润分拨，金
能转债的转股价钱调整为 10.08 元/股，
万生优配，万生配资，万生优配官网，实盘配资平台APP，可查的实盘配资公司具体施行详见公司于 2022 年 7 月 2 日
流露的《对于“金能转债”转股价钱调整的领导性公告》
（公告编号：2022-080）。
公司于 2023 年 7 月实施了 2022 年度利润分拨，金能转债的转股价钱调整为 9.96
元/股，具体施行详见公司于 2023 年 7 月 1 日流露的《对于“金能转债”转股价
立场整的领导性公告》（公告编号：2023-089）。公司于 2024 年 6 月实施了 2023
年度利润分拨，金能转债的转股价钱调整为 9.87 元/股，具体施行详见公司于
告编号：2024-047）。
二、“金能转债”转股价钱向下修正要求
字据《召募证据书》联系要求端正：
（1）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可颐养公司债券存续技艺，当公司股票在职意联结三十个来回
日中至少有十五个来回日的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会有
权提倡转股价钱向下修正决策并提交公司鼓吹大会审议表决。
若在前述三十个来回日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日
前的来回日按调整前的转股价钱和收盘价蓄意，在转股价钱调整日及之后的来回
日按调整后的转股价钱和收盘价蓄意。
上述决策须经出席会议的鼓吹所执表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，执有本次刊行的可颐养公司债券的鼓吹应当遁入。修正后的
转股价钱应不低于该次鼓吹大会召开日前二十个来回日公司股票来回均价和前
一个来回日公司股票来回均价之间的较高者。
（2）修正情势
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披
露媒体上刊登联系公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股技艺（如需）等
关联信息。从股权登记日后的第一个来回日（即转股价钱修正日）起，开动还原
转股苦求并扩充修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股苦求日或之后、转
换股票登记日之前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱扩充。
三、对于不向下修正转股价钱的具体施行
逼迫 2024 年 8 月 22 日，公司股票已触发“金能转债”转股价钱向下修正条
款。
鉴于“金能转债”距离存续届满期还有一年多时刻，且近期公司股价受宏不雅
经济、市集等身分影响，波动较大，未能正确体现公司恒久发展的内在价值，综
合谈判公司的基本情况、股价走势、市集环境等多重身分，以及对公司恒久寂静
发展与内在价值的信心，为矜恤整体投资者的利益，公司董事会决定本次不欺骗
“金能转债”的转股价钱向下修正的职权。同期在本次董事会审议通过之日起未
来六个月（2024 年 8 月 23 日至 2025 年 2 月 22 日）内，若再次触发“金能转债”
的向下修正要求，亦不提倡向下修正决策。自 2025 年 2 月 23 日开动蓄意，若再
次触发“金能转债”转股价钱的向下修正要求，届时公司董事会将再次召开会议
决定是否欺骗“金能转债”转股价钱的向下修正职权。敬请雄壮投资者留心投资
风险。
特此公告。
金能科技股份有限公司董事会
